Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT) y servicio de Listas Negras
Las actividades de los equipos de compliance y jurídico evolucionan al integrar TauroBear gracias al procesamientos multi hilo que brinda independencia. El sistema de PLD cumple con normativas de operaciones riesgosas para empresas con actividades vulnerables:
- Sistema financiero, tecnologías financieras y criptomonedas
- Inmobiliario y desarrollos
- Casinos y juegos
- Hospitalario y educativo
- Fedatario y casas de empeño
- Tarjetas de servicio o prepago
- Blindaje de vehículos/inmuebles y traslado/custodia de valores
- Comercialización de alto valor (vehículos, joyas, metales preciosos, relojes, obras de arte y subastas)
El sistema de PLD blinda a la auditoría interna de las empresas vigilando las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes con clientes, proveedores o colaboradores. Adicionalmente se crea un ambiente de confianza con las autoridades, tales como:
- CNBV, CNSF, CONSAR
- FGR
- SAT, UIF de SHCP y Banxico
- GAFI y GAFILAT a nivel global
- AMIB, AMASFAC, AMPI, IMCP, AIEJA, ANHP, CNEP, ANFE-ANEP, ANTP
- Identificación, de hits en OnBoarding y clientes + proveedores + colaboradores.
- Contrato de clientes, con validación conforme a Art. 212 de KYC.
- Reportes regulatorios y normativos actualizados.
- Matriz de niveles de riesgo parametrizable por puntos, porcentajes u otros.
- Alertas de escenarios con operaciones configurables.
- SITI AA adaptada a archivos para las áreas I a IV y sus mandatos.
Servicio de Listas Negras
Adicionalmente se puede contratar por número de búsquedas el servicio de consulta en listas negras que tiene beneficios como:
- Listas básicas reguladas por SAT y UIF para empresas con actividades vulnerables
- Más de 345 bases de datos nacionales e internacionales para entidades del sistema financiero
- Consulta con actualización diaria vía: Nube, conexión API y archivos ZIP
Los planes anuales que se pueden contratar son los siguientes:
Gestión eficiente de gastos de viaje, horas dedicadas y Profit & Loss (P&L).
Registra órdenes de servicio y tiempo dedicado por consultor o agente quienes cargan las facturas de viaje para su comprobación de gastos y control de actividades.
Permite la personal comprobar sus gastos sin capturas manuales, y con flujos de validación y autorización de viáticos.
El sistema genera automáticamente reportes de resultados por cuenta contable.
La solución ofrece monitoreo visual de indicadores clave en dashboards y alerta de desviaciones contra metas. Transforma Business Intelligence en un analista virtual que proporciona recomendaciones accionables integradas a reglas de negocio.